今年度呈文摘要来自年度呈文全文，为一切认识本公司的筹备劳绩、财政处境及改日成长筹办，投资者该当到证监会指定媒体注意阅读年度呈文全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以利润分派计划改日实行时股权备案日的股本总数（扣除回购专用证券账户中股份）为基数，向集体股东每10股派发觉金盈余4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　本呈文阔别以中英文两种文字编造，正在对本呈文融会发作歧义时，以中文文本为准亿百体育。

　　公司创立及成长源于航空细密科技和资料身手，承袭“品牌引颈、顾客导向、价钱创造、团结负担、研习立异”的价钱观，以“传承‘航空报国心灵、创造品格生涯”为任务，一心钟表行业，造成了腕表自有品牌与名表零售渠道互相增进的中心营业结构。其它，公司踊跃物色和培养细密科技、智能穿着等新营业，处正在络续成长阶段。

　　公司深耕专业造表才干修复和品牌运营，具有“飞亚达”、“EMILE CHOURIET”等多个自有品牌，掩盖中高端、多人专业、时尚潮酷等区别维度。此中，“飞亚达”中心自有品牌定位“以航空航天表为特点的高品格中国腕表品牌”，承袭以“国”为内核，以“潮”为局面的理念，络续打造分歧化特点，向“年青化、高端化、主流化”升级；同时，不绝加大机心与航空科技行使等科技立异周围的加入，依托航空科技与航天品格上风，继续为中国航本分业供给专业计时腕表，渐渐奠定了国里手业当先位子，品牌影响力不绝夸大。

　　公司为驾御国内名表商场机缘、增进自有品牌长足成长，创立“亨吉祥”名表零售渠道。“亨吉祥”竭力于“成为最优异的名表一切任职商”亿百体育，与稠密名表集团及品牌历久深刻团结，淬炼了行业当先的运营管造才干和顾客任职才干，已成为国内位居前线的专业名表高端连锁贸易品牌。

　　近年来，公司容身“身手同源、物业同根、价钱同向”的成长规则，依据细密科技身手势力及物业积聚，延长拓展了细密科技营业和智能穿着营业，现已初具界限。

　　2023年，国度统计局颁布的整年GDP同比拉长5.2%，正在住户收入拉长叠加扩内需、促消费等策略的驱动下，消费对经济拉长的拉动效率络续晋升，逐步成为经济拉长的最合键鞭策力。

　　国内腕表消费商场受香港、个别海边疆分别流及消费者偏好理性化的影响，仍具体承压。此中，中高端腕表消费商场地对阶段性震动，瑞士钟表协会颁布的数据显示，整年瑞士出口中国大陆累计金额同比拉长约8%，中国大陆照旧位居瑞表第二大消费商场；中低端腕表消费商场照旧低迷，细分周围逐鹿激烈。正在充满不确定的经济处境下，腕表品牌瓦解进一步凸显，具有高美誉度、分歧化特点、品格化任职的品牌具备更强的消费韧性。

　　公司主营的腕表营业涵盖中、高、时尚端品牌，多类型渠道相辅相成，且络续注意正在品牌分歧化、渠道运营、顾客任职等方面的加入，面临商场阶段性震动，合键营业具体坚持强壮的成长态势。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度呈文、半年度呈文干系财政目标存正在巨大分歧

　　公司第十届董事会第十一次聚会及2022年度股东大会审议通过了《合于回购个别境内上市表资股（B股）股份的计划》，并于后续按照干系规章披露了回购呈文书及系列起色布告。截至2023年12月31日，公司通过回购专用证券账户以纠集竞价方法累计回购B股股份9,355,763股，已支拨的总金额为70,401,771.17港元（不含业务用度）。全体实质详见公司正在巨潮资讯网披露的干系起色布告。

　　经公司第十届董事会第十三次聚会及2023年第一次且自股东大会审议通过，公司决意新增筹备限度、调节现有筹备限度的楷模化表述，并按照转换的筹备限度修订《公司章程》相应条件。全体实质详见公司2023年5月16日及2023年6月1日正在巨潮资讯网披露的《第十届董事会第十三次聚会决议布告2023-025》、《合于转换筹备限度并修订〈公司章程〉的布告2023-027》及《2023年第一次且自股东大会决议布告2023-031》。

　　公司第十届董事会第十四次聚会审议通过了《合于向全资子公司深圳市飞亚达细密科技有限公司增资的议案》，决意向全资子公司深圳市飞亚达细密科技有限公司增资8,000万元国民币。全体实质详见公司2023年8月23日及2023年12月1日正在巨潮资讯网披露的《合于向全资子公司深圳市飞亚达细密科技有限公司增资的布告2023-047》及《合于全资子公司增资告终工商转换备案的布告2023-059》。

　　本公司及董事召集体成员担保布告实质简直切、切确和完美，没有乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　飞亚达细密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次聚会正在2024年3月1日以电子邮件局面发出聚会合照后于2024年3月12日（礼拜二）以现场勾结通信表决方法召开，此中现场聚会召开位置为飞亚达科技大厦20楼聚会室。本次聚会由董事长张旭华先生主理，应出席董事9人，现实出席董事9人，个别监事和高级管造职员列席聚会。聚会的召开契合相合法令律例及《公司章程》的规章。

　　（一）聚会以9票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《2023年度呈文及摘要》；

　　公司董事召集体成员担保2023年度呈文的实质确切、切确、完美，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　本议案经董事会审计委员会2024年第一次聚会审议通过，集体委员均许诺该项议案。

　　（二）聚会以9票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《2023年度董事会任务呈文》；

　　（三）聚会以9票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《独立董事2023年度述职呈文》；

　　（四）聚会以9票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《2023年度总司理任务呈文》；

　　（五）聚会以9票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《2023年度财政决算呈文》；

　　本议案经董事会审计委员会2024年第一次聚会审议通过，集体委员均许诺该项议案。

　　（六）聚会以9票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《合于2023年度利润分派的议案》；

　　经大华管帐师事件所（独特一般合资）审计确认，公司2023年度统一管帐报表归属母公司净利润为国民币333,178,102.37元，母公司管帐报表净利润为国民币223,983,671.61元。

　　按照《公公法》和《公司章程》相合规章，利润分派以母公司管帐报表净利润国民币223,983,671.61为基准，加上年头未分派利润国民币943,017,166.88元，减去今年度派发2022年度股利国民币103,371,355.14元，可供股东分派的利润为国民币1,063,629,483.35元。

　　2023年度公司拟以利润分派计划改日实行时股权备案日股本总数（扣除回购专用证券账户中股份）为基数，向集体股东每10股派发觉金盈余4.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。以目前公司总股本415,219,970股为基数，估计派发觉金盈余总金额为国民币166,087,988.00元。

　　本次利润分派计划披露后至实行前，如公司股本总数发作转化，公司拟遵从分派比例固定的规则对分派总金额实行调节。

　　本议案经董事会审计委员会2024年第一次聚会审议通过，集体委员均许诺该项议案。

　　（七）聚会以3票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《合于2024年度平日相干业务估计的议案》（相干董事回避表决）；

　　相干董事张旭华、肖益、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，其余3名非相干董事均许诺该项议案。

　　全体实质详见正在巨潮资讯网披露的《合于2024年度平日相干业务估计的布告2024-009》。

　　本议案经公司独立董事特贯通2024年第一次聚会及董事会审计委员会2024年第一次聚会审议通过，集体独立董事及委员许诺该项议案。

　　（八）聚会以9票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《合于2024年度银行总授信借钱额度估计的议案》；

　　为疾速应对商场转化，知足公司筹备管造的资金需求，按照公司营业成长铺排及财政预算筹办，公司及属员全资子公司2024年拟正在银行等金融机构采用信用、担保、典质等多种方法申请授信额度，正在该授信额度项下的现实利用借钱余额不横跨国民币12亿元，有用期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。正在该额度和有用期内的借钱事项，公司提请股东大会授权董事会管束。

　　本议案经董事会审计委员会2024年第一次聚会审议通过，集体委员均许诺该项议案。

　　（九）聚会以9票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《合于2024年度对子公司担保额度估计的议案》；

　　为疾速应对商场转化，知足公司筹备管造的资金需求，按照公司营业成长铺排及财政预算筹办，公司2024年拟为全资子公司正在银行等金融机构采用担保方法申请授信借钱额度（征求但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等），金额不横跨国民币6亿元，该额度包蕴正在授信额度项下的现实利用借钱额度国民币12亿元之内，有用期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。正在该额度和有用期内的担保事项，公司提请股东大会授权董事会管束。

　　全体实质详见正在巨潮资讯网披露的《合于2024年度对子公司担保额度估计的布告2024-010》。

　　本议案经董事会审计委员会2024年第一次聚会审议通过，集体委员均许诺该项议案。

　　（十）聚会以9票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《合于支拨2023年度审计用度及续聘2024年度审计机构的议案》；

　　2023年度干系审计任务依然结尾，公司拟支拨大华管帐师事件所(独特一般合资)财政呈文审计用度国民币90万元和内部支配审计用度国民币30万元，合计国民币120万元。

　　为坚持审计任务的络续性和稳固性，公司拟络续聘任大华管帐师事件所(独特一般合资)为公司2024年度财政报表和内部支配审计机构，聘期一年。

　　全体实质详见正在巨潮资讯网披露的《合于续聘管帐师事件所的布告2024-011》。

　　本议案经董事会审计委员会2024年第一次聚会审议通过，集体委员均许诺该项议案。

　　（十一）聚会以3票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《合于与中航工业集团财政有限义务公司相干存贷款的危险评估呈文》（相干董事回避表决）；

　　相干董事张旭华、肖益、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，其余3名非相干董事均许诺该项议案。

　　全体实质详见正在巨潮资讯网披露的《合于与中航工业集团财政有限义务公司相干存贷款的危险评估呈文》。

　　（十二）聚会以9票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《2023年度内部支配自我评判呈文》；

　　本议案经董事会审计委员会2024年第一次聚会审议通过，集体委员均许诺该项议案。

　　（十三）聚会以9票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《2024年度巨大危险评估呈文》；

　　（十四）聚会以9票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《2023年度处境、社会和处置（ESG）呈文》；

　　全体实质详见正在巨潮资讯网披露的《2023年度处境、社会和处置（ESG）呈文》。

　　（十五）聚会以7票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《合于2023年度董事薪酬的议案》（相干董事回避表决）；

　　董事张旭华、潘波行为薪酬发放对象，均作出回避表决，其余7名董事均许诺该项议案。

　　本议案经董事会提名、薪酬与调查委员会2024年第二次聚会审议通过，集体委员均许诺该项议案。

　　（十六）聚会以9票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《合于2023年度高级管造职员薪酬的议案》；

　　本议案经董事会提名、薪酬与调查委员会2024年第二次聚会审议通过，集体委员均许诺该项议案。

　　（十七）聚会以9票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《合于回购刊出2018年A股限度性股票饱动铺排（第二期）个别限度性股票的议案》；

　　鉴于公司2018年A股限度性股票饱动铺排（第二期）的原饱动对象韩圣男幼姐去职，按照饱动铺排规章，已不契合饱动前提，公司拟对该名原饱动对象持有的、已获授但尚未消灭限售的10,020股A股限度性股票实行回购刊出。

　　全体实质详见正在巨潮资讯网披露的《合于回购刊出2018年A股限度性股票饱动铺排（第二期）个别限度性股票的布告2024-012》。

　　本议案经董事会提名、薪酬与调查委员会2024年第二次聚会审议通过，集体委员均许诺该项议案。

　　（十八）聚会以9票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《合于提请召开2023年度股东大会的议案》。

　　本公司及监事召集体成员担保布告实质简直切、切确和完美，没有乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　飞亚达细密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次聚会正在2024年3月1日以电子邮件发出聚会合照后于2024年3月12日（礼拜二）以现场勾结通信表决方法召开，此中现场聚会召开位置为飞亚达科技大厦20楼聚会室。本次聚会由监事会主席胡敏幼姐主理，应出席监事3人，现实出席监事3人。聚会的召开契合相合法令律例及《公司章程》的规章。

　　（一）聚会以3票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《2023年度呈文及摘要》；

　　经审核，监事会以为董事会编造和审议公司2023年度呈文的措施契合法令、行政律例及中国证监会的规章，呈文实质确切、切确、完美地反响了公司的现实处境，不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　（二）聚会以3票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《2023年度监事会任务呈文》；

　　（三）聚会以3票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《2023年度财政决算呈文》；

　　（四）聚会以3票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《合于2023年度利润分派的议案》；

　　（五）聚会以3票许诺，0票阻拦亿百体育证券时报电子报及时经过手机APP、网站免费阅读强大财经消休资讯及上市公司通告，0票弃权通过了《合于2024年度平日相干业务估计的议案》；

　　全体实质详见正在巨潮资讯网披露的《合于2024年度平日相干业务估计的布告2024-009》。

　　（六）聚会以3票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《合于2024年度银行总授信借钱额度估计的议案》；

　　（七）聚会以3票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《合于2024年度对子公司担保额度估计的议案》；

　　全体实质详见正在巨潮资讯网披露的《合于2024年度对子公司担保额度估计的布告2024-010》。

　　（八）聚会以3票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《2023年度内部支配自我评判呈文》；

　　监事会以为，公司创筑了较圆满的内部支配系统，契合相合法令律例哀求以及公司分娩筹备管造现实需求，并能获得有用推广。公司内部支配各项核心行为能正经遵从各项轨造的规章实行，未发觉违反《企业内部支配基础楷模》等干系规章的情状。《2023年度内部支配自我评判呈文》一切、客观、确切地反响了公司内部支配系统的修复及运转处境。

　　（九）聚会以3票许诺，0票阻拦，0票弃权通过了《合于回购刊出2018年A股限度性股票饱动铺排（第二期）个别限度性股票的议案》。

　　鉴于公司2018年A股限度性股票饱动铺排（第二期）的原饱动对象韩圣男幼姐去职，按照饱动铺排规章，已不契合饱动前提，公司现拟遵从规章对该名原饱动对象持有的、已获授但尚未消灭限售的10,020股A股限度性股票实行回购刊出。

　　监事会已对拟回购刊出的A股限度性股票数目及涉及饱动对象名单实行核实，本次拟回购刊出个别A股限度性股票的事项契合《上市公司股权饱动管造手段》、公司《2018年A股限度性股票饱动铺排（第二期）（草案）》等干系规章，许诺遵从规章回购刊出该个别A股限度性股票。

　　全体实质详见正在巨潮资讯网披露的《合于回购刊出2018年A股限度性股票饱动铺排（第二期）个别限度性股票的布告2024-012》。

　　本公司及董事召集体成员担保布告实质简直切、切确和完美，没有乌有纪录名表、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　1、公司估计改日十二个月为全资子公司供给担保额度合计不横跨国民币60,000万元，占公司2023年度经审计净资产的18.00%；

　　2、截至披露日，公司及控股子公司对表担保余额为国民币12,000万元，占公司2023年度经审计净资产的3.60%。

　　为疾速应对商场转化，知足飞亚达细密科技股份有限公司（以下简称“飞亚达”或“公司”）筹备管造的资金需求，按照公司营业成长铺排及财政预算筹办，公司2024年拟为全资子公司正在银行等金融机构采用担保方法申请授信借钱额度，金额不横跨国民币60,000万元，有用期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。正在该额度和有用期内的担保事项，公司提请股东大会授权董事会管束。

　　本次担保事项经公司2024年3月12日召开的第十届董事会第十八次聚会审议通过，按照《深圳证券业务所股票上市规定》及《公司章程》等干系规章，尚需提交公司股东大会审议。

　　5.筹备限度：钟表及零配件的批发、零售及维修任职。进出口营业（按深贸进准字第[2001]2204号筹备）；国内商业；物业管造；日用百货出售；日用产物缮治；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；装束衣饰零售；装束衣饰批发；皮革成品出售；文具用品零售；文具用品批发；电子产物出售；通信配置出售；告白安排、代庖；告白创造；广密告布（非播送电台、电视台、报注销书单元）；品牌管造；出售代庖；互联网出售（除出售需求许可的商品）；摄影用具及千里镜零售；摄影用具及千里镜批发；眼镜出售（不含隐形眼镜）；商业代庖；非栖身房地产租赁。

　　2.注册地方：深圳市清明新区公明街道钟表基地南环大道北侧飞亚达钟表大厦1栋B座负一层西侧、一层、二层、三层及四层西侧

　　5.筹备限度：研发、分娩、出售钟表；细密零件的分娩加工、出售、身手斥地；国内物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资筑立实业；筹备进出口营业；自有房产租赁、管造；研发、分娩、出售钟表；细密零件的分娩加工、出售及身手斥地。

　　2.注册地方：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1801

　　5.筹备限度：安排、研发、出售各种钟表、计时仪器及零配件，出售珠宝、饰品；通信终端配置、通信配置、定位配置，电子产物的出售与任职，智能腕表、手环；各种钟表维修任职；筹备进出口营业；二类医疗东西的出售；工艺美术品及保藏品批发（象牙及其成品除表）；商场营销规划；品牌管造；眼镜出售（不含隐形眼镜）。

　　2.注册地方：深圳市清明新区马田街道禾仓道飞亚达钟表大厦1栋B座6-7楼

　　5.筹备限度：各种钟表及机心表壳、表带和其它零配件的研发、安排、出售；细密计时器及其零配件和其它细密零配件的研发、安排、出售和身手任职；智能腕表和智在行环等通信终端配置、通信配置、定位配置、电子产物的出售和身手任职；珠宝、饰品的出售和维修任职；出售K金首饰表、超硬资料（硬质合金、细密陶瓷）零配件；以及以上所述产物的干系身手斥地和配套营业；筹备进出口营业。呆板零件、零部件加工。许可筹备项目是：各种钟表及机心、表壳、表带和其它零配件的分娩和维修；细密计时器及其零配件和其它细密零配件的分娩和维修；K金首饰表、超硬资料（硬质合金、细密陶瓷）零配件的分娩、维修和身手任职。

　　2.注册地方：海南省三亚市海角区海角三亚核心商务区凤凰岛1号楼A座77号

　　5.筹备限度：货色进出口；进出口代庖（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹备行为）通常项目：钟表与计时仪器出售；钟表与计时仪器创筑；日用产物缮治；仪器仪表缮治；眼镜出售（不含隐形眼镜）；日用百货出售；装束衣饰零售；装束衣饰批发；日用品出售；日用品批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰接管缮治任职；皮革成品出售；文具用品零售；电子产物出售；通信配置出售；互联网出售（除出售需求许可的商品）；告白安排、代庖。

　　2.注册地方：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦19楼西区

　　5.筹备限度：钟表名表、钟表零配件亿百体育、珠宝、饰品（以上不含裸钻及黄金、钯金原料）批发、进出口及干系配套营业；腕表售后维修任职。钟表与计时仪器出售；珠宝首饰零售。

　　1.担保金额及担保对象：本次估计的国民币60,000万元担保额度为有用期内公司向被担保人供给的担保总额度上限，被担保人均为公司统一报表限度内全资子公司，现实担保金额和担保对象将按照公司及子公司营业需求与干系金融机构切磋确定。

　　本次担保额度是公司按照全资子公司平日筹备需求而实行的合理估计，契合公司筹备成长的现实需求，被担保方均为公司全资子公司，不涉及其他股东供给同比例担保或反担保的情状，也不涉及被担保方供给反担保情状，担保危险可控，契合干系法令律例及《公司章程》的规章，不存正在损害公司及集体股东便宜的情状。

　　董事会许诺本次担保额度估计事项，并许诺提请公司2023年度股东大会审议。

　　截至本布告披露日，公司及控股子公司对表担保余额为国民币12,000万元，占公司近来一期经审计净资产的3.60%；本次担保事项获股东大会审议通事后，公司估计改日十二个月为全资子公司供给担保额度合计不横跨国民币60,000万元，占公司近来一期经审计净资产的18.00%。公司及控股子公司不存正在对统一报表表单元供给担保、过期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被鉴定败诉而答应担的担保等情状。

　　本公司及董事召集体成员担保布告实质简直切、切确和完美，没有乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　为深化相干业务管造，进步决议出力，按照《深圳证券业务所股票上市规定》等干系规章，飞亚达细密科技股份有限公司（以下简称“公司”）及属员企业现对2024年与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）及其属员企业、中国航空身手国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）之联营企业、天虹数科贸易股份有限公司（以下简称“天虹股份”）及其属员企业、上海表业有限公司发作的平日相干业求实行估计。

　　公司2023年度平日相干业务现实发作额为国民币9,372万元，2024年度与上述相干方平日相干业务估计金额不横跨国民币19,000万元。

　　本事项经公司独立董事特贯通2024年第一次聚会审议通事后，提交公司2024年3月12日召开的第十届董事会第十八次聚会审议，相干董事张旭华、肖益、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，出席聚会的其余3名非相干董事全票表决通过。

　　本事项尚需获取股东大会的答应，相干股东中航国际控股有限公司将放弃正在股东大会上对该议案的投票权。

　　（4）筹备限度：筹备国务院授权限度内的国有资产；军用航空器及动员机、造导军器、军用燃气轮机、军器配备配套编造与产物的推敲、安排、研造、试验、分娩、出售、维修、保护及任职等营业；金融、租赁名表、通用航空任职、交通运输、医疗、工程勘测安排、工程承包与施工、房地产斥地等物业的投资与管造；民用航空器及动员机、机载配置与编造、燃气轮机、汽车和摩托车及动员机（含零部件）、造冷配置、电子产物、环保配置、新能源配置的安排、研造、斥地、试验、分娩、出售、维修任职；配置租赁；工程勘测安排；工程承包与施工；房地产斥地与筹备；与以上营业干系的身手让渡、身手任职；进出口营业；船舶的身手斥地、出售；工程配备身手斥地；新能源产物的身手斥地。

　　航空工业集团是本公司现实支配人，航空工业集团及属员企业契合《深圳证券业务所股票上市规定》规章的相干相干情状，为本公司的相干法人。

　　（4）筹备限度：工业、客栈、物业、房地物业的投资与管造；进出口营业；仓储；新能源配置的斥地、出售维修；展览；出售通讯配置、预备机、软件及辅帮配置；身手任职、身手斥地、身手接洽、身手让渡、身手扩展；卫星通讯任职；音信编造集成任职；软件斥地；航空运输配置出售；智能无人航行器出售；通用配置缮治；电气配置缮治；呆板配置租赁；运输配置租赁任职；当局采购代庖任职；采购代庖任职；对表差遣实行境表工程所需的劳务职员；出售易造毒化学品：丙酮，甲苯，2-丁酮；易造爆化学品：硝酸钾；其他化学品。

　　中航国际是本公司现实支配人航空工业集团的全资子公司，中航国际之联营企业契合《深圳证券业务所股票上市规定》规章的相干相干情状，为本公司的相干法人。

　　（3）注册地方：深圳市南山区核心道（深圳湾段）3019号天虹大厦9-14楼、17-20楼

　　（4）筹备限度：通常筹备项目是:日用百货、纺织品、装束、家用电器和电子产物、文明、体育用品及用具、筑材及化工产物、呆板配置、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及干系配套任职；金银珠宝首饰零售；以特许筹备方法从事贸易行为（国度专控的商品除表，涉及许可筹备的需凭许可证筹备）；自有物业出租; 息闲健身行为规划。化妆品、消防用具零售；从事告白营业；商场营销规划；宠物任职。企业会员积分担造任职。许可筹备项目是:正在线数据照料与业务照料营业；食物、食盐、饮料、保健食物、农副产物的批发、零售及干系配套任职；酒类的批发和零售；国内领土书、报刊、音像成品的零售营业;泊车场的机动车辆停放营业；汽车冲洗任职；筹备运动场馆；儿童文娱位置（依法需经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹备行为）；体育项目规划及筹备；从事餐饮任职及管造；饮料及冷饮任职；医疗东西（二类）零售。婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食物出售；独特医学用处配方食物出售。互联网音信任职；第二类增值电信营业。

　　（5）截至2023年9月30日，总资产为2,892,355万元，净资产421,558万元，开业收入925,154万元，净利润22,420万元。（以上数据未经审计）

　　天虹股份是本公司现实支配人航空工业集团的控股子企业，天虹股份及属员企业契合《深圳证券业务所股票上市规定》规章的相干相干情状，为本公司的相干法人。

　　（4）筹备限度：分娩（表发加工）、出售腕表，腕表机芯，腕表零件，细密仪器及附件；从事货色进出口及身手进出口营业。

　　（5）截至2023年12月31日，总资产为18,255万元，净资产12,177万元，开业收入11,095万元，净利润-2,328万元。（以上数据未经审计）

　　上海表业有限公司是本公司参股公司，契合《深圳证券业务所股票上市规定》规章的相干相干情状，为本公司的相干法人。

　　公司向上述相干方采购、出售商品或担当、供给任职等，均以商场化为规则，勾结现实本钱等要素确定业务价值，订价公正合理。

　　公司相干业务均按照业务两边分娩筹备现实需求实行，按照业务两边平等切磋的起色实时订立全体合同。

　　上述相干业务有利于公司主开营业的发展，均属于公司平常的营业限度亿百体育。相干业务参照同类商场价值确定业务价值，服从商场公正规则，不会损害公司及股东的便宜。同时，上述相干业务对公司独立性没有影响，公司营业不会因而类业务而对相干人造成依赖或者被其支配。

　　公司于2024年3月12日召开的独立董事特贯通2024年第一次聚会审议通过了《合于2024年度平日相干业务估计的议案》，独立董事以为公司2024年度估计发作的平日相干业务为公司成长冷静日分娩筹备所需的平常业务，相干业务价值根据商场价值确定，订价公正合理，不存正在损害公司及集体股东出格是中幼股东便宜的情状。集体独立董事许诺公司平日相干业务干系事项，并许诺将该其提交公司董事会审议。

　　本公司及董事召集体成员担保布告实质简直切、切确和完美，没有乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　飞亚达细密科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月14日披露公司《2023年年度呈文》。为使雄壮投资者进一步认识公司筹备处境，公司将举办2023年度网上功绩分析会，现将相合事项布告如下：

　　3、出席职员：董事长张旭华先生，独立董事王筑新先生，总管帐师、副总司理兼董事会秘书宋瑶明先生（如遇独特处境，参会职员能够实行调节）。

　　投资者可通过网址或利用微信扫描以下幼措施码，进入“飞亚达2023年度功绩分析会”互动相易平台。

　　为充实推重投资者、进步相易的出力和针对性，公司就2023年度功绩分析会提前向投资者公然搜集题目，普通听取投资者的成见和提倡，接待雄壮投资者于2024年3月21日（木曜日）17:30前，通过“飞亚达2023年度功绩分析会”互动相易平台实行会条件问，公司将正在本次功绩分析会上对投资者一般合切的题目实行回复。

　　本公司及董事召集体成员担保布告实质简直切、切确和完美，没有乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　飞亚达细密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年A股限度性股票饱动铺排（第二期）已于2021年1月29日授予告终。近期，因饱动铺排的1名原饱动对象去职，按照《2018年A股限度性股票饱动铺排（第二期）（草案）》（以下简称“饱动铺排草案”）规章，已不契合饱动前提，公司拟对该名原饱动对象持有的、已获授但尚未消灭限售的10,020股A股限度性股票实行回购刊出。现将相合事项分析如下：

　　1、2020年12月4日，公司召开第九届董事会第二十三次聚会和第九届监事会第二十次聚会，审议通过了《公司2018年A股限度性股票饱动铺排（第二期）（草案）》等干系议案。独立董事对此楬橥了独立成见。监事会楬橥了核查成见。状师楬橥了相应的法令成见。

　　2、2020年12月7日至12月16日，公司正在内部办公收集公示了本次饱动铺排饱动对象的姓名和职务。截止公示期满，公司未收到任何反驳，未发觉饱动对象不契合干系资历的处境。